Contro i crimini finanziari, sono 1.523 le istituzioni finanziarie che nel mondo hanno adottato il Know Your Customer (KYC) Registry di Swift. Si tratta di una banca dati centralizzata che gestisce le informazioni standardizzate relative alle istituzioni finanziarie, necessarie per il rispetto delle leggi in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Parla Erika Toso, head of South East Europe di Swift, società che opera come partner dei principali istituti finanziari presenti in Italia, fornendo soluzioni per la connettività, la messaggistica finanziaria e la compliance.
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