Uruguay ha quedado en el centro de investigaciones con repercusión internacional, como el caso del jugador Lionel Messi por fraude fiscal, el del tesorero del Partido Popular español Luis Bárcenas y el kirchnerismo en Argentina por enriquecimiento y
“En 1950 éramos la Suiza de América porque servíamos de refugio de capitales y todo el mundo estaba contento. Ahora ya no sirve ser como Suiza, y Uruguay lo entendió hace diez años cuando comenzó a cambiar la legislación. Todos los casos que ahora aparecen son previos al cambio de legislación para las sociedades anónimas con acciones al portador, que son las que propiciaban todos estos hechos. Se avanzó muchísimo en materia de lavado aunque la duda es si se avanzó lo suficiente. Igualmente, lo positivo es que todos esos negocios dudosos fueron hechos a la luz de una legislación que en Uruguay ya no existe”, indicó Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado de Uruguay, señaló en una entrevista con el diario uruguayo El País.
En cuanto a los otros casos abiertos, Carlos Díaz declinó referirse al de Bárcenas y el presunto testaferro de Néstor, aunque en el caso concreto de Messi, señaló que se trata de algo diferente. “Utilizó sociedades anónimas para el pago de comisiones por contratos de imagen. Incluso aparece en ellas. No habría allí una ingeniería sofisticada y ofreció pagar lo que adeuda al fisco. Es un tema diferente al resto”.
No hay trato especial para los bancos extranjeros
La última polémica fue el allanamiento llevado a cabo el pasado 13 de junio, a la sede de Royal Bank of Canada en Uruguay. Hecho que ha provocado un gran revuelo entre el sector financiero y sus clientes. Díaz defendió la operación, indicando que se respetaron todas las garantías. Asimismo, dejó claro que los bancos extranjeros no tienen un trato especial frente a los locales.
"No alcanzo a entender qué se objeta. De pronto se entiende que una zona franca es una zona liberada pero en Uruguay la banca no tiene patente de corso. En este país no hay zonas liberadas para nadie. Personalmente allané más de diez bancos, estuvimos durante años en algunos de ellos y los clientes no se fueron. Incluso algunas de esas instituciones siguen actuando sin ningún problema", indicó Díaz.
Ante la posibilidad de que se haya obtenido información de clientes que no formaba parte de la investigación del juez Oyarbide, Carlos Díaz indicó que "Estos allanamientos se hicieron con todas las garantías y se aseguró que los elementos básicos que se fueron a buscar serán preservados. Todos los que estamos en esto sabemos que no irá a Argentina información que no corresponda".
