El proceso de investigación se abrió después de que las dos compañías fueran intervenidas por la Superintendencia de Sociedades el pasado 11 de enero, lo que permitió que el ente de control analizara los movimientos realizados por ambas compañías. Busca comprobar que por medio de estas empresas se captaba ilegalmente dinero de clientes, el cual ingresaban al Fondo Premium Capital, para luego invertirlo en negocios de Interbolsa, como los repos de Fabricato.
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