Directivas AML IV y V, transposición y enfoque práctico

David Espejo
Expert Witness Forensic & Compliance

Próximamente, las denominadas directivas IV (Directiva de la UE 2015/849) y V (Fifth Anti Money Laundering Directive) sobre prevención de blanqueo de capitales serán efectivamente traspuestas al ordenamiento jurídico español. Tenemos ya desde hace tiempo el borrador de la norma, que no esperamos se desvíe significativamente respecto de la definitiva.

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