La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el pasado viernes un comunicado oficial en el que asegura que, según su criterio y las investigaciones realizadas, Banca Privada d’Andorra (BPA) ya no es un banco blanqueador de capitales. El comunicado llega casi un año después de que este mismo departamento emitiera un informe en el que denunciaba a BPA y le calificaba como una “institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales” debido a que “durante varios años, directivos de alto nivel en BPA han facilitado conscientemente transacciones de lavadores de dinero que actúan en nombre de organizaciones criminales transnacionales”.
BPA deja de ser un banco blanqueador de capitales para el Tesoro de Estados Unidos
Kurayba, Flickr, Creative Commons
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