El detonante ha sido un informe del departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que se señala a BPA como institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales.
El supervisor andorrano, el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), ha intervenido Banca Privada d’Andorra (BPA) por blanqueo de capitales, según ha anunciado hoy Antoni Martí, presidente del Gobierno de Andorra (en la foto). El motivo es un informe del Tesoro de Estados Unidos en el que denuncia a BPA por blanquear dinero del crimen organizado.
El Tesoro norteamericano, a través de su división de delitos financieros (FinCem), señala a BPA como una “institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. En su comunicado (adjunto), relata que, “durante varios años, directivos de alto nivel en BPA han facilitado conscientemente transacciones de lavadores de dinero que actúan en nombre de organizaciones criminales transnacionales”, dedicadas al crimen organizado -apunta hacia Rusia y China-, la corrupción y el tráfico ilegal de seres humanos. Según este informe, habría facilitado transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov; el ciudadano chino Gao Ping, y la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), para la que se calcula que el banco andorrano habría blanqueado 2.000 millones de dólares.
Según Jennifer Shasky Calvery, director del FincCem, las actividades de lavado de dinero por parte de BPA se realizaron principalmente a través de su cuartel general en Andorra. BPA accedió al sistema financiero de EE.UU. a través de cuentas en cuatro entidades estadounidenses. FinCEN ha enviado al Registro Federal un informe de sus investigaciones. Además, la división de delitos financieros del Tesoro ha enviado unas recomendaciones que, si se adoptan como norma definitiva, prohibirían a cualquier institución financiera estadounidense abrir o mantener ningún tipo de cuenta o relación con BPA o alguna de sus filiales. Estas medidas están sujetas a un plazo de 60 días, a partir del día en que estas recomendaciones se adopten como norma definitiva en el Registro Federal del Tesoro de EE.UU.
No hay que olvidar que BPA es propietario en España de Banco Madrid, cuyo presidente es José Pérez Fernández y, su consejero delegado, Joan Pau Miquel Prats.
