El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI- FATF) acaba de hacer público el Informe de Evaluación Mutua realizado a España durante este año 2014. Dicha evaluación se ha desarrollado atendiendo a la nueva metodología que, junto a Noruega, estrena España, caracterizada por la utilización de dos enfoques complementarios: de una parte, la evaluación del cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones y, de otra, la evaluación de la Efectividad.
Este es un artículo exclusivo para los usuarios registrados de FundsPeople. Si ya estás registrado, accede desde el botón Login. Si aún no tienes cuenta, te invitamos a registrarte y disfrutar de todo el universo que ofrece FundsPeople.