El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Asociación Activa, integrada por partícipes afectados por la suspensión de los reembolsos del Banif Inmobiliario, por los presuntos delitos de estafa material, apropiación indebida, maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado y publicidad engañosa, uso de información privilegiada y delito societario, así como los demás hechos punibles conexos con éstos.
En el auto, la jueza Belén Sánchez Hernández concluye que los hechos que resultan de los escritos presentados por Activa presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, y dispone que se incoen diligencias previas, dando cuenta de su incoación al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia objetiva del Juzgado para el conocimiento de la causa.