Los Offshoreleaks, como se les conoce, incluyen a los financistas venezolanos Francisco Illarramendi y Moris Beracha, este último muy cercano a Hugo Chávez, quienes crearon un “esquema de Ponzi” y desviaron miles de millones de dólares de fortunas procedentes de Canadá, Estados Unidos y Venezuela a paraísos fiscales en Islas Caimán, Suiza y Panamá. Entre los implicados mencionados también está, Juan Montes, director de Inversiones de PDVSA, quien habría recibido más de 30 millones de dólares en sobornos al proveer bonos petroleros para realizar las operaciones, según denuncia la investigación.
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